• Александр Алексеенко
    Партнер практики

    Банковское и финансовое право

    Большое количество нормативных актов в сфере финансового и банковского права, а так же неоднозначность их применения создает значительные сложности для ведения хозяйственной деятельности, а нарушение законодательства влечет за собой серьезные последствия. В то же время, медлительность в обновлении нормативно-правовой базы, которая бы соответствовала современному развитию финансового сектора, приводит к возникновению пробелов в законодательстве. Все это вынуждает компании искать пути если не исключения рисков, то, по крайней мере, максимальной их минимизации. Специалисты компании INTEGRITES владеют обширным опытом в решении подобных проблем.

    Наша компания практикует такие способы снижения рисков как применение рыночных инструментов хеджирования рисков, снижение и структурирование кредитного риска при помощи инструментов страхования рисков. Кроме того, эффективным способом снижения рисков наших клиентов является реализация действенных способов обеспечения исполнения должниками кредитных обязательств.

    Благодаря разнообразию нашей практики, мы можем предложить комплексные и всесторонние варианты решения юридических проблем и минимизации рисков. Наши юристы фокусируются на предоставлении клиентам практических советов, основанных как на юридических знаниях и анализе, так и на опыте, полученном в работе с разнообразными клиентами.

    Компания INTEGRITES предоставляет услуги в следующих сферах:

    • Консультирование по вопросам кредитования, обеспечения исполнения обязательств, финансового мониторинга, валютного регулирования, правового регулирования банковского, финансового сектора, сектора страхования, легализации денежных средств и  лизинговых операций;
    • Консультирование по вопросам различных форм финансирования, регулирования инвестиционной деятельности, относительно регулирования рынка ценных бумаг,  сопровождение выпуска акций, облигаций;
    • Структурирование сделок с банковскими структурами и страховыми компаниями, инвестиционными фондами, а также иных сделок, связанных с банковскими переводами, гарантиями, валютным регулированием, составление типовых соглашений, разработка продуктов и документации участников банковского и финансового рынка;
    • Создание банковских структур, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, составление внутренней документации, их лицензирование, получение разрешений;
    • Осуществление правового аудита, структурирование сделок по слиянию и поглощению банков, финансовых структур, страховых компаний, инвестиционных фондов, участников рынка ценных бумаг, получение разрешений на отчуждение акций, изменение управленческой структуры;
    • Представительство интересов участников банковского, страхового и финансового рынка в государственных органах.

  • Проекты. Банковское и финансовое право

    Консультирование по вопросам кредитования, обеспечения исполнения обязательств, финансового мониторинга, валютного регулирования, правового регулирования банковского, финансового сектора, сектора страхования, легализации денежных средств и  лизинговых операций:

    • Консультирование по вопросам кредитования, реструктуризации задолженности,  обеспечения исполнения обязательств (банковских гарантий, открытия счетов эскроу, ипотеки, залогов), особенностей банковских переводов, финансового мониторинга, валютного регулирования, страховой деятельности, легализации денежных средств;
    • Консультирование по вопросам лицензирования участников банковского и финансового сектора, осуществления деятельности банками, торговцами, хранителями ценных бумаг, регистраторами именных ценных бумаг, депозитариями, страховыми компаниями;
    • Консультирование по вопросам регулирования деятельности компаний по управлению активами;
    • Консультирование по вопросам осуществления лизинговых операций (финансовый, оперативный и обратный лизинг).

    Консультирование по вопросам различных форм финансирования, регулирования инвестиционной деятельности, относительно регулирования рынка ценных бумаг,  сопровождение выпуска акций, облигаций:

    • Консультирование относительно формирования уставного капитала в акционерных и иных обществах, совместной деятельности, инвестирования через венчурные и иные инвестиционные фонды, проектного финансирования, структурирование различных форм финансирования;
    • Консультирование относительно учета ценных бумаг, операций с ценными бумагами, залога, обременения обращения ценных бумаг, выплаты аккумулятивного дохода (дивидендов, процентов и выплат по погашению), клиринга, размещения ценных бумаг на бирже, делистинга;
    • Сопровождение эмиссии акций, выпуска облигаций, в частности, подготовка пакета необходимых документов, включая подготовку договоров андеррайтинга, договоров с хранителями, регистраторами ценных бумаг, сопровождение проведения аудиторского заключения, регистрация эмиссии (первичное размещение), дополнительной эмиссии акций в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, составление договоров купли-продажи акций, посреднических договоров с брокерами, подготовка договоров между акционерами.


    Структурирование сделок с банковскими структурами и страховыми компаниями, инвестиционными фондами, а также иных сделок, связанных с банковскими переводами, гарантиями, валютным регулированием, составление типовых соглашений, разработка продуктов и документации участников банковског и, финансового рынка:

    • Составление договорных схем работы с финансовыми, страховыми компаниями, банками, компаниями по управлению активами, инвестиционными фондами, в том числе и в транснациональных проектах, разработка схем транзакций и осуществление надзора за последовательным их осуществлением, разработка договоров, сделок по кредитованию, реструктуризации задолженности, обеспечению исполнения обязательств, открытию счетов эскроу, ипотеки, залогов, договоров страхования;
    • Составление внутренней документации для ведения бизнеса и типовых договоров банков, финансовых, страховых компаний, компаний по управлению активами, инвестиционных фондов, разработка продуктов данных структур и составление соответствующей документации;
    • Составление фьючерсных и форвардных контрактов, договоров лизинга, инвестиционных договоров, соглашений с инвестиционными фондами, соглашений финансирования по различным проектам, совместной деятельности, франчайзинга.

    Создание банковских структур, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, составление внутренней документации, их лицензирование, получение разрешений:

    • Составление учредительной документации, внутренних положений и регистрация банковских структур, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, лицензирование;
    • Создание дочерних предприятий, филиалов и представительств иностранных банков, участников рынка ценных бумаг, страховых компаний, инвестиционных фондов;
    • Юридическое сопровождение при разработке документации по корпоративному управлению, применению западных стандартов в работе компаний, обеспечению сохранности капитала;
    • Юридическое сопровождение организации и проведения общих собраний участников, акционеров.

    Осуществление правового аудита, структурирование сделок по слиянию и поглощению банков, финансовых компаний, страховых компаний, инвестиционных фондов, участников рынка ценных бумаг, получение разрешений на отчуждение акций, изменение управленческой структуры:

    • Осуществление правового аудита банков, финансовых компаний, страховых компаний, инвестиционных фондов, участников рынка ценных бумаг по специальному заказу покупателя, продавца для выявления рисков, факторов для корректировки цены акций, разработка рекомендаций для минимизации рисков;
    • Структурирование транзакций по слиянию и поглощению, приобретению основных средств, в соответствии с действующим законодательством, сопровождение получения разрешений в государственных органах власти и управления для осуществления и завершения сделок M&A;
    • Составление документов по осуществлению и завершению транзакций, включая соглашение о намерениях, предварительные договоры, сделки купли-продажи акций, активов, всех приложений (скоррегированный расчет цены, гарантии и заверения, соглашение о предварительных условиях, соглашения об условиях завершения и т.д.), договоры об открытии эскроу-счетов, договоры блокировки, документов приема-передачи, меморандумов по завершению транзакций, соглашений об обязательствах сторон после завершения транзакций, дополнительных документов, относящихся к выполнению и завершению сделок по слиянию и поглощению.

     
    Представительство интересов участников банковского, страхового и финансового рынка в государственных органах:

    • Представительство интересов участников банковского, страхового и финансового рынка в Государственой комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальном банке Украины, Министерстве экономики Украины, Антимонопольном комитете Украины, а также - в иных структурах.