INTEGRITES провела комплексный юридический аудит финансовой компании ООО «Бизнес Ритэйл Групп» Новости/Проекты
Все новости

Команда INTEGRITES провела комплексный юридический аудит клиента «Бизнес Ритэйл Групп» по таким ключевым направлениям как: комплаенс корпоративного управления, соблюдение антимонопольного законодательства, соблюдение законодательства на рынке финансовых услуг, лицензирование, участие в платёжных системах, защита персональных данных, антикоррупционный комплаенс, а также соответствие требованиям финансового мониторинга, и прочее.

Результаты аудита подтвердили, что клиент соответствует требованиям украинского законодательства к финансовым компаниям и компаниям, которым видано лицензии на перечисление денежных средств в национальной валюте без открытия счетов.

 

 «Бизнес Ритэйл Групп» — финансовая компания со штаб-квартирой в Киеве.

INTEGRITES — юридическая фирма с офисами в Украине, России, Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Последние новости
Елена Перепелинская включена в реестр арбитров АЦ «Атамекен»
Елена Перепелинская, партнер и глава практики международного арбитража INTEGRITES в странах СНГ, решением управляющего совета…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
INTEGRITES отмечена рейтингом IFLR 1000 во всех юрисдикциях своего присутствия в СНГ
INTEGRITES рекомендована международным рейтингом IFLR 1000 2019 во всех юрисдикциях своего присутствия в странах СНГ. INTEGRITES Украина отмечена в…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Юристы INTEGRITES признаны одними из 100 лучших юристов Украины по версии исследования «Выбор клиента 2018»
INTEGRITES рада сообщить, что юридическое профессиональное издание «Юридична газета» провело исследование «Выбор Клиента 2018», согласно…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Смотреть все
Подписатся на новости