INTEGRITES провела комплексный юридический аудит финансовой компании ООО «Бизнес Ритэйл Групп» Новости/Проекты
Все новости

Команда INTEGRITES провела комплексный юридический аудит клиента «Бизнес Ритэйл Групп» по таким ключевым направлениям как: комплаенс корпоративного управления, соблюдение антимонопольного законодательства, соблюдение законодательства на рынке финансовых услуг, лицензирование, участие в платёжных системах, защита персональных данных, антикоррупционный комплаенс, а также соответствие требованиям финансового мониторинга, и прочее.

Результаты аудита подтвердили, что клиент соответствует требованиям украинского законодательства к финансовым компаниям и компаниям, которым видано лицензии на перечисление денежных средств в национальной валюте без открытия счетов.

 

 «Бизнес Ритэйл Групп» — финансовая компания со штаб-квартирой в Киеве.

INTEGRITES — юридическая фирма с офисами в Украине, России, Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Последние новости
INTEGRITES реализовала первое проектное финансирование в сфере возобновляемой энергетики в Украине
23 января, Давос. Во время заседания Национального инвестиционного совета Украины (Совет) в Давосе (Швейцария) состоялось…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Разработка проектов возобновляемой энергетики: INTEGRITES выступила юридическим советником компании NBT по приобретению проекта ветроэлектростанции мощностью 750 МВт в Запорожье
INTEGRITES выступила юридическим советником NBT, норвежской компании по развитию ветровой энергетики, в проекте приобретения акций группы…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
CHAMBERS EUROPE 2019 рекомендует INTEGRITES
INTEGRITES была отмечена международным юридическим рейтингом Chambers Europe 2019 в сфере банковского и финансового права, разрешения споров…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Смотреть все
Подписатся на новости