INTEGRITES провела комплексный юридический аудит финансовой компании ООО «Бизнес Ритэйл Групп» Новости/Проекты
Все новости

Команда INTEGRITES провела комплексный юридический аудит клиента «Бизнес Ритэйл Групп» по таким ключевым направлениям как: комплаенс корпоративного управления, соблюдение антимонопольного законодательства, соблюдение законодательства на рынке финансовых услуг, лицензирование, участие в платёжных системах, защита персональных данных, антикоррупционный комплаенс, а также соответствие требованиям финансового мониторинга, и прочее.

Результаты аудита подтвердили, что клиент соответствует требованиям украинского законодательства к финансовым компаниям и компаниям, которым видано лицензии на перечисление денежных средств в национальной валюте без открытия счетов.

 

 «Бизнес Ритэйл Групп» — финансовая компания со штаб-квартирой в Киеве.

INTEGRITES — юридическая фирма с офисами в Украине, России, Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Последние новости
INTEGRITES защитила интересы одного из крупнейших производителей подсолнечного масла и шрота в Украине в корпоративном споре
Команда INTEGRITES успешно защитила интересы одного из крупнейших производителей подсолнечного масла и шрота в Украине в сложном…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Елена Перепелинская избрана Президентом Польско-украинского отделения Испанского Арбитражного Клуба(CEA)
INTEGRITES с гордостью сообщает, что Елена Перепелинская, Партнер и Глава арбитражной практики в странах СНГ, была избрана Президентом…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Читайте второй номер THE FIRST в электронном формате!
Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня второй номер корпоративного журнала INTEGRITES — THE FIRST — доступен для просмотра в электронном…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Смотреть все
Подписатся на новости