INTEGRITES провела комплексный юридический аудит финансовой компании ООО «Бизнес Ритэйл Групп» Новости/Проекты
Все новости

Команда INTEGRITES провела комплексный юридический аудит клиента «Бизнес Ритэйл Групп» по таким ключевым направлениям как: комплаенс корпоративного управления, соблюдение антимонопольного законодательства, соблюдение законодательства на рынке финансовых услуг, лицензирование, участие в платёжных системах, защита персональных данных, антикоррупционный комплаенс, а также соответствие требованиям финансового мониторинга, и прочее.

Результаты аудита подтвердили, что клиент соответствует требованиям украинского законодательства к финансовым компаниям и компаниям, которым видано лицензии на перечисление денежных средств в национальной валюте без открытия счетов.

 

 «Бизнес Ритэйл Групп» — финансовая компания со штаб-квартирой в Киеве.

INTEGRITES — юридическая фирма с офисами в Украине, России, Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Последние новости
INTEGRITES успешно защитила клиента в 5 судебных спорах на сумму 45 млн. грн.
Адвокаты INTEGRITES успешно представили интересы  национального оператора по обслуживанию торгового оборудования в 5 судебных спорах с…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
12 юристов INTEGRITES отмечены рейтингом Best Lawyers 2020
Основываясь на отзывах коллег по рынку, Best Lawyers рекомендует 12 юристов INTERGITES в Украине, России и Казахстане в 7 практиках: Арбитраж и…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
INTEGRITES успешно представила нефтяного трейдера в споре с крупнейшей российской нефтяной компанией в МКАС при ТПП РФ
Андрей Рябинин и Елена Перепелинская, партнеры, Айвар Маликов и Евгений Коновалов, юристы (все – практика разрешения судебных споров)…

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский

Подробнее
Смотреть все
Подписатся на новости