Сегодня клиенты с значительными денежными требованиями все чаще прибегают к использованию инструмента Asset Tracing, который помогает собрать и структурировать максимальный объем информации о контрагенте и его аффилированных лицах, включая всю историю корпоративных прав в различных юрисдикциях, движимое и недвижимое имущество, финансовую информацию, деловую репутацию и т.д.
Тщательно исследуя внутригрупповые связи компаний, Asset Tracing помогает дифференцировать реальных владельцев бизнеса (конечных бенефициарных владельцев) от номинальных, на которых зачастую регистрируются оффшорные компании. Использование судебных инструментов, среди которых Worldwide Freezing order, Chabra injunction, Disclosure order, Norwich Pharmacal Order, позволяет арестовать активы должника в международных юрисдикциях и, в результате, взыскать долг.
Основные цели в процессе мероприятий Asset tracing:
- определение местонахождения активов;
- связывание их с незаконной деятельностью (кейсом по взысканию долга);
- cбор доказательств совершения преступных действий.
- идентификация корпоративных связей целевого юридического или физического лица, включая исторические, и воссоздание корпоративной структуры бизнеса;
- анализ финансовой информации компаний за последние годы;
- поиск материальных и нематериальных активов (недвижимость, транспорт, счета в банках, торговые марки, лицензии и т.д.);
- анализ локальных и международных торговых операций аффилированных компаний;
- анализ деловой репутации;
- составление отчета Asset Tracing с детальным описанием полученных результатов.