Взыскание задолженности может оказаться проблематичным, если должник выводит активы и тем самым лишает кредиторов возможности доступа к ним. Даже если должник так не делает, кредиторам все равно стоит понимать имущественное состояние должника, прежде чем инициировать судебное или арбитражное производство против него. Информация об активах противоположной стороны и действиях, предпринятых по отношению к ним, часто имеет важное значение для последующего взыскания задолженности, а также для целей раздела имущества супругов, оценки платежеспособности существующих или потенциальных партнеров по бизнесу и принятия различных коммерческих решений.

Как наша команда по розыску активов помогает в таких и подобных ситуациях:

  • Собирает полную информацию о должниках и связанных с ними бизнес-группах. Для этого мы задействуем внутренний аналитический департамент, который имеет богатый опыт работы с реестрами и кредитными бюро
  • Идентифицирует и отслеживает активы
  • Выявляет случаи передачи активов и оценивает их обоснованность

Основные компетенции:

  • Идентификация корпоративных отношений интересующего клиента юридического или физического лица (включая исторические отношения) и реконструкция корпоративной структуры
  • Анализ финансовой информации группы компаний
  • Поиск материальных и нематериальных активов (недвижимость, транспортные средства, банковские счета, товарные знаки и патенты, лицензии и т.д.)
  • Установление обстоятельств передачи активов и ее законности
  • Анализ локальных и трансграничных коммерческих сделок группы компаний
  • Подготовка отчета с детальным описанием результатов розыска активов

КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА

Дмитрий Марчуков

Партнер, Украина

Елена Перепелинская

Партнер, Украина

Сергей Уваров

Партнер, Украина