INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит фінансової компанії ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Новини/Проекти
Усі новини

Команда INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит клієнта «Бізнес Рітейл Груп» з таких ключових напрямків, як комплаєнс корпоративного управління, дотримання антимонопольного законодавства, дотримання законодавства на ринку фінансових послуг, ліцензування, участь в платіжних системах, захист персональних даних, антикорупційний комплаєнс, а також відповідність вимогам фінансового моніторингу, тощо.

Результати аудиту підтвердили, що клієнт відповідає вимогам українського законодавства щодо фінансових компаній та компаній, яким видані ліцензії на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Бізнес Рітейл Груп» –  фінансова компанія зі штаб-квартирою у Києві.

INTEGRITES – юридична фірма з офісами в Україні, Росії, Казахстані та представництвами у Великобританії, Нідерландах та Німеччині.

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Останні новини
Олена Перепелинська була включена у Рекомендаційний список арбітрів МКАС при ТПП України
Олена Перепелинська, партнер та голова практики міжнародного арбітражу у країнах СНД INTEGRITES включена у Рекомендаційний список…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Олену Перепелинську обрано Президентом Польсько-українського відділення Іспанського Арбітражного Клубу(CEA)
INTEGRITES з гордістю повідомляє, що Олена Перепелинська, Партнер та Голова арбітражної практики країн СНД, була обрана Президентом…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
INTEGRITES захистила інтереси одного з найбільших виробників соняшникової олії та шроту в Україні у корпоративному спорі
Команда INTEGRITES успішно захистила інтереси одного з найбільших виробників соняшникової олії та шроту в Україні у складному…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Дивитись усі
Підписатись на новини