INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит фінансової компанії ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Новини/Проекти
Усі новини

Команда INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит клієнта «Бізнес Рітейл Груп» з таких ключових напрямків, як комплаєнс корпоративного управління, дотримання антимонопольного законодавства, дотримання законодавства на ринку фінансових послуг, ліцензування, участь в платіжних системах, захист персональних даних, антикорупційний комплаєнс, а також відповідність вимогам фінансового моніторингу, тощо.

Результати аудиту підтвердили, що клієнт відповідає вимогам українського законодавства щодо фінансових компаній та компаній, яким видані ліцензії на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Бізнес Рітейл Груп» –  фінансова компанія зі штаб-квартирою у Києві.

INTEGRITES – юридична фірма з офісами в Україні, Росії, Казахстані та представництвами у Великобританії, Нідерландах та Німеччині.

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Останні новини
Олена Перепелинська включена до реєстру арбітрів АЦ «Атамекен»
Олена Перепелинська, партнер та голова практики міжнародного арбітражу INTEGRITES у країнах СНГ, рішенням керуючої ради Арбітражного…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
INTEGRITES відмічена рейтингом IFLR 1000 у всіх юрисдикціях її представлення в СНД
INTEGRITES рекомендована міжнародним рейтингом IFLR 1000 2019 в усіх юрисдикціях її представлення у країнах СНД. INTEGRITES Україна відмічена у…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Юристи INTEGRITES визнані одними зі 100 найкращих юристів України за версією дослідження «Вибір клієнта 2018»
INTEGRITES рада повідомити, що юридичне фахове видання «Юридична газета» провело дослідження «Вибір Клієнта 2018», згідно з яким Вячеслав…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Дивитись усі
Підписатись на новини