INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит фінансової компанії ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Новини/Проекти
Усі новини

Команда INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит клієнта «Бізнес Рітейл Груп» з таких ключових напрямків, як комплаєнс корпоративного управління, дотримання антимонопольного законодавства, дотримання законодавства на ринку фінансових послуг, ліцензування, участь в платіжних системах, захист персональних даних, антикорупційний комплаєнс, а також відповідність вимогам фінансового моніторингу, тощо.

Результати аудиту підтвердили, що клієнт відповідає вимогам українського законодавства щодо фінансових компаній та компаній, яким видані ліцензії на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Бізнес Рітейл Груп» –  фінансова компанія зі штаб-квартирою у Києві.

INTEGRITES – юридична фірма з офісами в Україні, Росії, Казахстані та представництвами у Великобританії, Нідерландах та Німеччині.

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Останні новини
INTEGRITES виступила юридичним радником NBT і Total Eren щодо закриття другого етапу проектного фінансування вітропарку «Сиваш» на суму 107,6 млн. євро
8 квітня клієнти INTEGRITES, норвезька компанія з розвитку вітрової енергетики NBT і французька енергетична компанія Total Eren, уклали угоду…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Команда практики вирішення національних судових спорів INTEGRITES успішно представила Клієнта в Київському апеляційному суді
Команда практики вирішення національних судових спорів INTEGRITES успішно захистила Клієнта в кримінальному провадженні. Київський…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
INTEGRITES успішно представила українську компанію в арбітражі МКАС при ТПП РФ проти російської компанії
INTEGRITES успішно представила інтереси великої української компанії, що спеціалізується на виробництві трансформаторного та…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Дивитись усі
Підписатись на новини