INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит фінансової компанії ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Новини/Проекти
Усі новини

Команда INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит клієнта «Бізнес Рітейл Груп» з таких ключових напрямків, як комплаєнс корпоративного управління, дотримання антимонопольного законодавства, дотримання законодавства на ринку фінансових послуг, ліцензування, участь в платіжних системах, захист персональних даних, антикорупційний комплаєнс, а також відповідність вимогам фінансового моніторингу, тощо.

Результати аудиту підтвердили, що клієнт відповідає вимогам українського законодавства щодо фінансових компаній та компаній, яким видані ліцензії на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Бізнес Рітейл Груп» –  фінансова компанія зі штаб-квартирою у Києві.

INTEGRITES – юридична фірма з офісами в Україні, Росії, Казахстані та представництвами у Великобританії, Нідерландах та Німеччині.

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Останні новини
Україна стала учасницею Сінгапурської Конвенції з медіації
7 серпня 2019 року Україна стала однією з-поміж 46 країн, що підписали Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про міжнародні угоди про…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
INTEGRITES – фіналіст премії FT Innovative Lawyers Awards Europe 2019
INTEGRITES увійшла до списку фіналістів престижної міжнародної премії Financial Times (FT) Innovative Lawyers Awards Europe 2019. Цього року за перемогу…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Партнер INTEGRITES Олег Загнітко виступив на круглому столі «Інвестиційна привабливість балансування ВДЕ в Україні»
«Існує два механізми підтримки генеруючої потужності в енергосекторі – модернізація ТЕЦ та будівництво нової генеруючої потужності…

Эта запись также доступна на: Російська, Англійська

Детальнiше
Дивитись усі
Підписатись на новини