Розшук активів

Стягнення заборгованості може становити проблему, якщо боржник виводить активи і тим самим позбавляє кредиторів можливості доступу до них. Навіть якщо боржник цього не робить, кредиторам усе одно варто розуміти майновий стан боржника, перш ніж ініціювати судове або арбітражне провадження проти нього. Інформація про активи протилежної сторони і про дії, вчинені по відношенню до них, часто має суттєве значення для подальшого стягнення заборгованості, а також для цілей розділу майна подружжя, оцінки платоспроможності існуючих або потенційних партнерів по бізнесу і прийняття різних комерційних рішень.

Як наша команда з розшуку активів допомагає в таких ї подібних ситуаціях:

• Збирає повну інформацію про боржників і пов'язані з ними бізнес-групи. Для цього ми залучаємо внутрішній аналітичний департамент, який має багатий досвід роботи з реєстрами і кредитними бюро
• Визначає і відстежує активи
• Виявляє випадки передачі активів і оцінює їх обґрунтованість.

Ключові компетенції:

• Ідентифікація корпоративних відносин юридичної або фізичної особи, яка цікавить клієнта (включно з історичними відносинами) і реконструкція корпоративної структури

• Аналіз фінансової інформації групи компаній
• Пошук матеріальних і нематеріальних активів (нерухомість, транспорт, рахунки в банках, торгові марки, ліцензії тощо)
• Встановлення обставин передачі активів та її законності
• Аналіз локальних і транскордонних комерційних угод групи компаній
• Підготовка звіту з детальним описом результатів розшуку активів.