INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит фінансової компанії ТОВ «Бізнес Рітейл Груп»

Команда INTEGRITES провела комплексний юридичний аудит клієнта «Бізнес Рітейл Груп» з таких ключових напрямків, як комплаєнс корпоративного управління, дотримання антимонопольного законодавства, дотримання законодавства на ринку фінансових послуг, ліцензування, участь в платіжних системах, захист персональних даних, антикорупційний комплаєнс, а також відповідність вимогам фінансового моніторингу, тощо.

Результати аудиту підтвердили, що клієнт відповідає вимогам українського законодавства щодо фінансових компаній та компаній, яким видані ліцензії на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Бізнес Рітейл Груп» –  фінансова компанія зі штаб-квартирою у Києві.