FATF перегляне рекомендації щодо діяльності неприбуткових організацій: як долучитися

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) збирає відгуки громадськості, щоб удосконалити свої рекомендації щодо діяльності неприбуткових організацій (НПО) в усьому світі.

Упродовж останніх років неприбуткові організації неодноразово були залучені до сумнівного відмивання грошей та незаконної фінансової діяльності. Відомі гуманітарні організації, як окремі місії Міжнародного Червоного Хреста, стикалися з підозрами у хабарництві чи пропозиції незаконних коштів на окупованих територіях. Відомі також гучні скандали навколо ФІФА та УЄФА, пов’язаних з отриманням та виплатами багатомільйонних платежів в якості підкупу та торгівлі впливом.

Поточні рекомендації та вимоги FATF, серед інших, включають обов’язок НПО:

• отримати ліцензію або реєстрацію, забезпечуючи доступність відповідної інформації компетентним органам та громадськості;
• зберігати інформацію про свою мету, цілі та осіб, що контролюють або керують організацією, включаючи керівників, членів ради та інших посадових осіб;
• подавати щорічні фінансові звіти з детальним розкладом доходів та витрат;
• впровадити механізми внутрішнього контролю, які гарантують точний облік усіх коштів та їх цільового використання.

FATF приймає пропозиції від зацікавлених сторін до 18 серпня на e-mail FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org

Зібравши думки громадськості, група планує оновити рекомендації, згідно з якими Україні, ймовірно, доведеться гармонізувати чинні законодавчі норми стосовно регулювання неприбуткового сектору або прийняти нові. Крім пропозицій вимог до операцій з НПО, громадяни України, зокрема, можуть долучитися до тиску щодо включення фінансових установ рф та рб до «чорного списку» FATF.

Олег Загнітко, партнер INTEGRITES:

«Як нашій поінформованості загрожує постправда, так справжнім об’єднанням громадянського суспільства, активістам та громадським діячам загрожують «активісти» та «громадські діячі» під ширмою «НПО», які приховують свої справжні наміри та діяльність. Зокрема, НПО все частіше використовуються як інструменти для обходу та уникнення санкцій, накладених на такі країни, як росія та білорусь. Особливо цьому сприяє конвергенція юридичних систем, де ворожий уряд чи картельне об’єднання можуть фінансувати національну, регіональну чи навіть глобальну мережу «центрів», «громадських рухів», що свідомо працюють проти інституцій демократії суспільства та держави.

Демократія проходить тест соціальними мережами та відкритими кордонами, які дозволяють легше ширити інформацію, підвищувати впізнаваність одних людей та скасовувати популярність інших осіб. Істотно виросла вага громадян без офіційних посад, яких називають активістами, громадськими діячами чи лідерами думок – вони згодом можуть стати політиками із значно меншим ресурсом, ніж вимагалося раніше. Підсилювачами голосів для них виступають громадські організації – як політичні партії, так і інші неприбуткові НПО – благодійні фонди, асоціації, мережі, аналітичні та наукові центри, професійні спілки. Відповідно, із посиленням горизонтальних соціальних зв’язків виникає більша спокуса мімікрувати під організації «свободи об’єднань та вільного висловлення», яким довіряють виборці та які мають імунітет від політичного упослідження.»