Регулятор оновлює процедури нагляду за фінансовим моніторингом, валютним контролем та дотриманням санкцій

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до процедур організації та проведення нагляду за фінансовим моніторингом, валютним контролем та дотриманням санкцій. Зміни мають на меті підвищити ефективність нагляду та зменшити адміністративне навантаження на фінансові установи та інші регульовані суб'єкти, зазначає НБУ. 

Основні зміни включають:

• Подовження строків проведення виїзних перевірок. Нові положення дозволяють подовжувати строки проведення як планових, так і позапланових; 
• Перегляд строків вжиття коригувальних заходів. Змінено строки подання планів вжиття коригувальних заходів до НБУ; та 
• Можливість використання цифрової документації. Відтепер НБУ надаватиме довідку про перевірку та акт про безвиїзний нагляд як у паперовому, так і в електронному форматі. 

Регульовані суб'єкти господарювання повинні переглянути свої внутрішні процедури відповідно до оновлених вимог НБУ, зокрема щодо строків реагування на результати перевірки та формату взаємодії з регулятором. 

Зміни, які набирають чинності з 24 червня 2025 року, були внесені Постановою Правління НБУ № 67 від 21 червня 2025 року, яка змінює «Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 30 червня 2020 року № 90.