В Україні запрацював Державний реєстр санкцій
29 січня 2024 року Президент України своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким затверджено Положення про Державний реєстр санкцій ("Реєстр").
Відтепер кожен має безоплатний та безперешкодний доступ до інформації про українських підсанкційних осіб. Запуск Реєстру дозволить бізнесу швидко перевіряти інформацію про своїх поточних та потенційних контрагентів та їх топ-менеджмент та врахувати її під час прийняття рішень.
Станом на сьогодні Реєстр містить інформацію про 10 084 підсанкційні фізичні особи та 7 118 підсанкційних юридичних осіб.
Які можливості Реєстру?
Пошук та перевірка інформації про санкції, застосовані Україною до конкретних фізичних та юридичних осіб
Для цього у пошуковому вікні на головній сторінці офіційного веб-сайту Реєстру або у розділі "Санкційні дії" достатньо ввести ідентифікаційні дані особи, щодо якої здійснюється запит, українською або англійською мовами (ПІБ / найменування, податковий номер, реєстраційний номер, реквізити документа, що посвідчує особу тощо).
За результатами пошуку в Реєстрі відображається інформація про статус, термін дії, види застосованих санкцій та ідентифікаційні дані особи, до якої застосовано санкції.
Для зручності меню пошуку в розділі "Санкційні дії" містить також фільтри, що дають можливість сортувати результати пошуку за відповідними критеріями.
Oтримання безкоштовних витягів з Реєстру
Отримання витягу щодо фізичної особи доступне у розділі "Витяг з реєстру" за одним із таких основних пошукових параметрів: ПІБ, документ, що засвідчує особу, податковий номер. Серед додаткових параметрів пошуку є громадянство та дата народження особи, щодо якої необхідно сформувати витяг.
Для отримання витягу щодо юридичної особи у пошуковому запиті необхідно ввести дані про назву, податковий номер або реєстраційний номер юридичної особи. Додатковим параметром пошуку є країна та території, на яких юридична особа зареєстрована або здійснює економічну діяльність.
За результатами пошуку Реєстр запропонує завантажити PDF файл або архів з електронним підписом.
Важливо:
На відміну від порталу "Війна та Санкції", Реєстр не містить інформації про кандидатів на санкції, іноземців у російських компаніях та міжнародних спонсорів війни. Тому під час перевірок контрагентів на предмет санкційних та інших ризиків варто користуватися як Реєстром, так і даними з порталу "Війна та Санкції".
Маєте запитання? Звертайтесь до практики Захисту бізнесу, комплаєнса та запобігання корупції.
 |
Повернутися назад