Від надійності контрагентів часто залежить успіх співпраці з ними. Перевіривши потенційних партнерів, можна впевнитися у їх платоспроможності та добросовісності, а також попередити можливі негативні наслідки. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну перевірка контрагентів, яка зазвичай передує укладенню з ними договорів, набула нового значення. Якщо раніше основні ризики зводилися до того, що контрагент може не поставити товар чи не оплатити його і таким чином створити негативні фінансові наслідки, то сьогодні такий перелік негативних наслідків значно розширився. Так, наприклад, співпраця з резидентом російської федерації не лише несе безліч репутаційних ризиків, а й може бути підставою для застосування санкцій чи притягнення до кримінальної відповідальності. Із запровадженням воєнного стану в Україні доступ до багатьох державних реєстрів було обмежено, та станом на сьогодні деякі з них повністю або частково відновили свою роботу. Перевірку контрагента **варто почати саме з аналізу даних про його державну реєстрацію у реєстрах**. Хоча загальний онлайн-доступ до корпоративного реєстру (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) досі відсутній, існують альтернативні веб-сайти, де можна дізнатися необхідну інформацію. На вказаних ресурсах слід перевірити, чи не перебуває контрагент у стані припинення, хто має право підпису, чи існують обмеження по сумах правочинів, які вправі підписувати керівник, склад учасників (засновників) тощо. На цьому етапі **важливо пересвідчитися, що серед керівників, засновників (учасників) контрагента відсутні російська федерація, республіка білорусь та/ або їх резиденти**. Зважаючи на останні зміни в чинному законодавстві України, зокрема, прийняття Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», встановлення кримінальної відповідальності за взаємодію з державою-агресором, доповнення Закону України «Про санкції» новою санкцією тощо, особливу увагу слід приділяти власне корпоративним зв'язкам контрагента. Так, якщо серед засновників контрагента є резиденти росії, то за певних умов взаємодія з ним може бути визнана правоохоронними органами колаборацією з державою-агресором і потягти за собою кримінальну відповідальність.

Водночас, аби мінімізувати ризики, пов'язані зі співпрацею з державою-агресором, **варто здійснити перевірку контрагента (його учасників, менеджмент) у базі даних спільного проєкту Міністерства закордонних справ України та Національного агентства з питань запобігання корупції [ВІЙНА & САНКЦІЇ](https://sanctions.nazk.gov.ua/)**, яка містить інформацію про санкції, накладені через напад росії на Україну. Цей ресурс дозволяє перевірити як юридичних, так і фізичних осіб (менеджмент контрагента), на яких вже накладено санкції, а також тих, на кого поки що санкції ще не накладено, але найближчим часом це може змінитися. Також **варто звернути увагу на [Оголошення та повідомлення](https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/og_pov/) у справах про банкрутства**. На вказаному ресурсі можна перевірити, чи не порушено щодо контрагента справу про банкрутство та вирішити для себе, чи співпраця з ним має перспективу. Окрім цього, вказаний ресурс буде корисним і для перевірки поточних контрагентів, щоб не пропустити строк звернення з кредиторськими вимогами. Крім цього, варто **перевірити інформацію щодо контрагентів у [Єдиному реєстрі боржників](https://erb.minjust.gov.ua/), [Автоматизованій системі виконавчого провадження](https://asvpweb.minjust.gov.ua/), [Єдиному державному реєстрі судових рішень](https://reyestr.court.gov.ua/) та у розділі [Стан розгляду справ](https://court.gov.ua/fair/) на офіційному веб-сайті Судової влади**. На цих ресурсах можна дізнатися, чи наявні у контрагента борги, чи є він учасником судових спорів та яких саме. Наявність судових спорів про стягнення з контрагента заборгованостей, оспорювання його права власності на майно, в купівлі/оренді якого ви зацікавлені, наявність кримінального провадження проти керівництва (посадових осіб) контрагента має стати тривожним дзвіночком, який змусить переглянути рішення про початок співпраці з ним. Аналіз інформації на вказаних ресурсах свідчитиме не лише по фінансову спроможність контрагента виконати взяті на себе зобов'язання, але й про його добросовісність та репутацію. Також, за наявності можливості, варто попросити контрагента надати його установчі документи (статут), довіреності, рішення загальних зборів товариства, ліцензії на здійснення конкретного виду господарської діяльності, а також інші документи, які є важливими в конкретному випадку для співпраці з ним. Врешті, не слід забувати про найдоступніший спосіб перевірити контрагента - **здійснити пошук інформації про нього в мережі інтернет та онлайн-ЗМІ**. Хоча така інформація не є офіційною, вона може загально охарактеризувати репутацію контрагента та обставини щодо нього, які слід перевірити у офіційних реєстрах. Наприклад, Єдиний державний реєстр судових рішень або розділ [Стан розгляду справ](https://court.gov.ua/fair/) на офіційному веб-сайті Судової влади можуть не містити відомостей про кримінальне провадження проти директора контрагента, однак відповідна новина про це у ЗМІ буде корисною під час прийняття рішення про співпрацю з контрагентом. Зазначений алгоритм може застосовуватися не лише для перевірки нових (потенційних) партнерів, але також і для поточних контрагентів, з якими співпраця уже здійснюється. Перегляд актуальних бізнес-зв'язків надасть можливість виявити потенційні ризики подальшої співпраці з контрагентом та прийняти вчасні рішення, які зможуть зменшити та/або не допустити настання негативних наслідків такої співпраці.

*Автор:
Марта Грунська, старший юрист

* *Опубліковано Liga Zakon*

Checking the Counterparty in Wartime: Criteria To Consider